Мошенничество с заказными письмами

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество с заказными письмами». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Осторожно, аферы: схема с заказным письмом (документ) (8)
Ответчица: Мы заплатили дважды!
Конвертные махинации: что делать

Пришло подозрительное извещение на заказное письмо с непонятного адреса-могут

В Зиепниеккалнсе убили молодую женщину: задержан муж (26) Трагическая история недавно разыгрались в Зиепниеккалнсе. В…
Иск к полиции на 400 000: «Мне не сообщили решение по пистолетам!» (дополнено) (1) Судя по материалам судов, а также отзывам…
На границе: как ездят в Литву без самоизоляции и электронной анкеты (2) Прежде поездки за покупками из Приекульского края…

При использовании услуг почты необходимо затребовать уведомление о получении адресатом письма. Рассмотрение фактов, изожженных в документе, и проверку сопроводительных бумаг прокуратура обязана произвести в течение 10 дней. После чего принимается решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества или отказе от возбуждения уголовного дела.

Однако же мошенника не так-то и просто привлечь к уголовной ответственности. Если говорить о том, куда именно подавать заявление по факту мошенничества, то можно сделать это, конечно, и в отделение милиции. Но это не всегда приносит желаемый результат, поэтому мы бы рекомендовали обращаться сразу же в прокуратуру.

За мошенничество лидеры ОПГ и их сообщницы приговорены к лишению свободы на сроки до девяти лет. Как сообщила помощник прокурора Кировского округа Елена Колеватова, уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы — Сергея Ткачева, Владимира Павлова, Ольги Заковряшиной и Елены Степановой — было возбуждено в июне 2006 года.

По данным следствия, в начале января 2006 года 44–летний омич Сергей Ткачев и житель Кемерова 30–летний Владимир Павлов создали в Омске преступную группировку для совершения мошенничеств с использованием кредитных банковских карт. После нескольких неудачных попыток получить заказные письма с кредитными картами «Русского Стандарта».

Мошенники придумали, как с помощью обычного письма в конверте обманывать россиян

В этом случае расчёт идёт на жадность. От имени налоговой службы рассылаются письма, в которых человеку сообщают о том, что он накопил приличное количество неиспользованных налоговых вычетов и предлагают сразу же их получить.

Для этого нужно зарегистрировать онлайн-кабинет на сайте службы соцобеспечения, открыть специальный счёт и вывести деньги туда.

Самый щекотливый момент — для выполнения транзакции нужно поделиться реквизитами своей банковской карты, чтобы с пользователя могли списать госпошлину в размере 320 рублей.

Понятно, что со счетов списывается побольше, чем 320 рублей, а никаких вычетов и в помине нет. Расчёт на то, что соблазнившись деньгами, жертва сначала делает, а потом думает. И частенько расчёт полностью оправдывается.

Не так давно злоумышленники подняли развод до нового уровня — наладили рассылку фальшивых заказных писем от налоговой. Причём рассылка сразу была массовой и как признают в самой Федеральной налоговой службе (ФНС), явление только набирает обороты.

Опасность в том, что письма мошенников очень точно подражают настоящим документам из налоговой. Однако запрашиваемые суммы намного крупнее обычных, да и способ оплаты указан необычный — QR-код, который перенаправляет на страницу с платёжными реквизитами каких-то «левых» банков.

Причём забитая по умолчанию сумма транзакции даже выше, указанной в письме.

Первым шумиху поднял участник Facebook Денис Виленский. Он выложил фото письма и подробно его прокомментировал.

Сейчас
Вчера
Неделя

Сутки
Неделя
Месяц

Как вы поняли, мошенники разрабатывают множество онлайн-схем для воровства денег. Выявить личность аферистов достаточно сложно, а некоторых случаях сложнее доказать сам факт мошенничества. Возврат средств зависит от скорости реакции пострадавшего и службы безопасности банка. Обязательно обратитесь в полицию, хотя бы в онлайн-форме и даже если сумма небольшая. Если сигналов от населения будет все больше – проблемой займутся всерьез.

24 Февраля 2012, 14:02 0 В Твери дан старт продаж нового «Peugeot 508»
16 Февраля 2012, 10:02 32 В Твери на митинг вышли…игрушки
10 Февраля 2012, 18:02 0 Приближение любого праздника сопровождается раздумьями и переживаниями о подарках. Советуем зайти в салон посуды «Кулинарный клуб»

Людям рассылают посылки с пробниками диетического продукта Slimsticks и таблеток для эрекции Bevigra-Tabletten. Важный нюанс: сами получатели никаких заказов не оформляли. В прилагаемом к посылке счете указано, что товары заказаны с сайта probenheld.de. В случае с продуктом Slimsticks указано, что пробники бесплатные.

Однако в документе об общих условиях заключения сделки (Allgemeine Geschäftsbedingungen) также указано, что пробники были присланы в рамках подписки. Дальнейшие посылки с продуктами покупатель будет получать за €49,90 в месяц, если в течение 14 дней он не откажется от подписки.

«Так как вы не заказывали посылку с пробниками, а также не оформляли подписку, вы не должны ничего платить», – подчеркивает Кирсти Дауценберг из Центра защиты прав потребителей Бранденбурга. В таких случаях, в целях предосторожности, лучше расторгнуть предполагаемый контракт или опровергнуть мнимый факт заключения сделки, лично написав заявление и отправив его заказным письмом.

Звонки с номера 110: как не стать жертвой обмана?
10 трюков, с помощью которых мошенники обманывают туристов
Сезон домушников: как защитить свое жилище

Звезда телепередачи «Час суда» получила условный срок за мошенничество

Если закон нарушил банк, то заемщик вправе пожаловаться в Банк России, отправив заявление через специальный сервис.

Если же правами заемщика пренебрегли коллекторы, нужно обращаться в Федеральную службу судебных приставов, а в серьезных случаях, таких как угроза жизни и здоровью, необходимо писать заявление в полицию.

Итак, человеку, имеющему обязательства перед банком или коллекторским агентством нужно иметь в виду, что в его интересах решить вопрос мирно и как можно скорее. Так как если по итогу судебного разбирательства суд решит, что заем необходимо вернуть, за ситуацией будут следить судебные приставы. Они имеют право частично списывать долг с банковских карт, арестовывать счета и описывать имущество с целью его продажи и погашения задолженности.

Суть схемы необычайно проста. На почтовый ящик приходит электронное письмо от юриста, который сообщает, что вы являетесь наследником недавно умершего богатого родственника, фамилия которого совпадает с вашей, а он является исполнителем его воли и завещания. Ему стоило огромных трудов найти вас, но наконец-то ему это удалось. Увы, поиски заняли долгое время, срок завещания подходит к концу, и если не успеть оформить документы, то наследство скоро перейдет к другому человеку. Это сделано специально для того, чтобы жертве некогда было думать и рассуждать, и в опаске лишиться огромных денег она начнет действовать безрассудно.

В письме всегда указана сумма завещания. При этом мошенники не мелочатся. Что вы, какие пару тысяч долларов! Миллион и не меньше! А то пару миллионов! Дядюшка ведь был несметно богат! Но вот странно, почему-то никогда не указано, что может передаваться недвижимое имущество.

Увы, но чтобы оформить наследство, надо пройти ряд бюрократических процедур. Открыть счет в банке, оплатить услуги юриста, налоги и т.д. Лишь после урегулирования этих вопросов можно вступить в наследство. А на все это нужны деньги, и не малые. Постепенно под данные операции у жертвы выуживаются деньги. Сначала мелкие суммы, затем все крупнее, по мере того, как все глубже и глубже человек насаживается на наживку. Чтобы не насторожить жертву, документы приходят с подписями, печатями, на официальных бланках. Но все это «липа».

Как только жертва начинает сопротивляться, мошенники сливаются. Найти их уже невозможно. И наивному человеку не остается ничего иного как жалеть о несуществующем наследстве и утерянных по глупости денег.

Существует несколько вариаций вымогательства денег под «наследство». Самая простая – единовременная выплата на открытие счета. В данном случае можно лишиться лишь пару сотен долларов, максимум 1-2 тысячи.

Хуже, когда схема развода затягивается. Начинаются требования прислать деньги на оплату услуг адвоката, нотариальной конторы, налогов, процента перевода и т.д. В таком случае велик риск расстаться не с одной тысячей зеленых купюр. Чтобы жертва не сорвалась с крючка, мошенники будут подробно описывать каждый этап, на который тратятся деньги, а также логично обосновывать, зачем еще нужны крупные суммы. Все документы, как и всегда будут приходить со штампами и официальной формы, чтобы не вызвать подозрения и не вспугнуть. Многие умудряются подсесть настолько, что продают все имущество и пересылают деньги преступникам, в надежде, что скоро получат наследство и все их потери вернутся сторицей.

Самая опасная схема мошенничества – призыв лично приехать и оформить все бумаги. Также такой случай возможен тогда, когда преступники не планировали такой вариант, но жертва готова остановиться в выплатах или желает приехать и оформить документы на месте. В таком случае человека уговаривают нелегально или полулегально въехать на территорию страны якобы, чтобы наследство не успело забрать государство или не пришлось переплачивать огромные налоги. Это может быть въезд через соседнюю страну, без визы или с липовой визой. Естественно, за свою помощь в пересечении границы адвокат возьмет дополнительные деньги, весьма немалые. Данная вариация схемы чрезвычайно опасна, так как в лучшем случае жертва лишиться всех денег, в худшем будет убита. Цель привлечения одна – заманить в страну, захватить и заставить заплатить огромный выкуп за себя. Если вам предлагают ехать в третью страну мира за огромными деньгами, то подумайте, неужели ваш богатый родственник при таких деньгах стал бы жить в нищей Нигерии, Камеруне или Конго? Ведь чаще именно оттуда приходят письма. Наверняка, он бы выбрал страну более удобную для проживания.

Современные мошенники перестали придумать инновационные схемы обманов. Они все чаще применяют знакомые до боли, но весьма действенные методы.

Так, в последнее время активизировалось мошенничество на почте с применением наложенного платежа. Элементарная обманная схема уже отняла миллионы рублей у доверчивых граждан. И такую аферу практически невозможно остановить.

Обман наложенным платежом позволяют проводить правила этого самого платежа. Ведь в них четко указано, что:

Почта не отвечает за внутреннее содержимое посылок;
Вскрытие посылки возможно лишь после проведения платежа;
Деньги за открытую посылку почта не возвращает;
Отправить обратно можно только запечатанную посылку.

В итоге получается замкнутый круг, где «крайним» выступает покупатель. При заключении такой сделки не заключается договор купли продажи. Поэтому доказать свою правоту будет довольно сложно. Также проблематично убедить правоохранительные органы в том, что товар был подменен при отправке, а не при получении.

Стоит добавить, что кроме этого вида мошенничества есть еще одна обманная почтовая схема. Убеждая клиента в выгоде и экономии, мошенники просят предоплату. В качестве подтверждения покупатель получает фото почтового чека. И лишь потом выясняется, что такой чек — это типичная подделка, а посылка вам так и не была отправлена.

Чтобы избежать такого обмана вы можете предложить продавцу личную встречу, сказав, что сейчас находитесь в том же городе, что и он. При малейших колебаниях или отказе продавать товар из рук в руки данное сотрудничество стоит прекратить. Также нужно обратить внимание на сам интернет магазин. Признаками надежности онлайн торговой точки выступают:

Хорошая репутация;
Широкая известность;
Наличие офлайн магазина;
Положительные отзывы клиентов;
Отсутствие чрезмерно выгодных предложений.

Вот узнала сама:

1)Всё действие происходит следующим образом, у продавца заказывают товар (например ноутбук), просят отправить наложенным платежом на Иванова Ивана Ивановича в город Н(это я для примера). Далее товар приходит в заказанный город, посылка вскрывается благодаря своим работникам (прямо не выходя из склада или вынося из склада используя своё служебное положение) и вместо отправленного товара, вкладывается такого же веса что-либо, и Ив.Ив.Ив. отказывается от получения товара (даже не получая саму посылку). Естественно,продавец отзывает товар обратно, и при приезде товара обратно очень сильно удивляется, ведь вместо отправленного ноутбука получает незнамо что.

2)Если товар отправляется по предоплате (обычно просят написать реквизиты банковской карты), тут существует две схемы: а) «клиент» оплачивает сумму товара, и тут же отзывает свой платеж, якобы случайно ошибся в цифре, пока банк разбирается с платежом, мошенник спокойно получает товар, а примерно через месяц с карты продавца списывают сумму,полученную за товар. б) «клиент» просто использует реквизиты карты с своих личных целях(т.к. есть наивные люди,которые вместе с реквизитами и номер карты отправляют)

Конечно отрицать и исключать то, что существует отдельный тип мошенничества, которым пользуются нечестные и непорядочные люди, но почему вы считаете, посылку почтой сразу мошенничеством и ищите в этом подвох, так как очень многие таким образом работают. отправляя свой товар в другие города, или сайты, где продают б/у вещи. Во-первых, если люди живут в маленьких городах, то понятное дело они будут просить переслать товар почтой, так как не лететь же за ним в другой город, а товар по привлекательной цене. Это что касается вопроса настороженности, а теперь и ответим на вопрос в чём мошенничество, так как попадаются аферисты. Афёра заключается в том, что человек может попросить у вас реквизиты с номером карты на задней стороне, отказаться от посылки и вы можете пролететь с продажей и оплатите ещё и пересылку, которая к вам вернётся. Ну и третий вид мошенничества, это отозвать платёж проведённый по банковской карте обратно, получив при этом посылку.

Несколько мошеннических схем.

Наложенным платежом приходит не та модель, тип товара, который вы заказывали, или он ненадлежащего качества. В описи не указана модель. Имеется Ф.И.О. отправителя, в качестве обратного адреса стоит «до востребования».

Единственное нехорошее в этой ситуации то, что за неполучение посылки с наложенным платежом расходы на почтовые пересылки ложатся на получателя.

На досках объявлений,просят предварительно оплатить доставку, прислав деньги на нее. Товар вы не получите.

Действуя в рамках отработанного сценария, преступники используют украденные кредитные карточки для покупки всевозможных товаров в интернет-магазинах. Основной проблемой мошенников является получение этого товара, ведь он присылается на конкретный адрес и конкретному лицу. Решением является подключение третьего лица, которое должно выполнять роль посредника и осуществлять пересылку товара мошеннику. Посредники, введенные в заблуждение мошенниками или просто, желающие подзаработать, по-сути выступают качестве исполнителя преступления, так как все следы приводят именно к ним.

Кроме того, итернет-магазин может создать любой школьник, это не сложно. Следовательно, никакого магазина может в реальности не существовать — и проверить это непросто. Никакого письменного договора между магазином и покупателем нет, равно как нет кассового чека или иного подтверждения покупки — и в случае чего отстоять свои права в суде будет весьма непросто (или невозможно).

Забавная штука, раньше про такое не слышал.

Почта россии играла в подобные игры. Приносят уведомление — «На ваше имя пришло зарубежное отправление. Оплатите услуги таможенного брокера.»

Начинаешь разбираться, кто же у них таможенный брокер — с криком и матом дают координаты какой-то конторы «Рога и копыта» При этом суют счёт «за услуги брокера», а вовсе не на таможенные платежи.

В конце концов отдают посылку бесплатно.

Потом нашли способ прокручивать этот же финт через таможню, а не через брокера. Потом им эту лавочку прикрыли и они вообще перестали доставлять посылки. Пару месяцев молча держат на почтамте, потом отправляют назад — «Невостребованное отправление».

1. имеет ли право банк ВТБ24 проводя свое внутренне расследование связанное с хищением средств с моей личной карты сотрудниками банка, блокировать счет и не выдавать деньги?

22 июня 2012 года с моей карты мошенническим путем были перечислены денежные средства. В тот же день мною было написано заявление в банке и в полиции. Получателем транзакции был также клиент этого банка. Банк письменно не предоставляет ответа о возврате денежных средств или отказе в их возврате.

4 типа мошеннических писем, на которые может повестись каждый

Как бы это не грустно звучало, но время от времени многие сталкиваются с мошенниками, которые обманывают честных граждан и лишают их довольно больших денежных сумм. Возникает при этом только одни вопрос, куда подавать заявление о мошенничестве?

Вообще, сразу хочется отметить, что само по себе мошенничество – это на сегодняшний день практически самое часто встречающееся нарушение закона.

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

1 ответ. Москва Просмотрен 6353 раза. Задан 2013-02-11 12:20:24 +0400 в тематике «Административное право» Почтовый индекс. — Почтовый индекс. далее

1 ответ. Москва Просмотрен 140 раз. Задан 2012-05-02 09:27:16 +0400 в тематике «Другие вопросы» Как приходит повестка в суд если я ответчик по гражданским делам? — Как приходит повестка в суд если я ответчик по гражданским делам. далее

1 ответ.

ЦЕННОЕ ПИСЬМО — вид мошенничества, предполагающий вовлечение все новых жертв аферы, придуманной инициаторами, например присланное по почте из-за рубежа предложение руководителю компании о принятии на свой счет на сверхвыгодных условиях большой суммы денег; обычно принятие таких малореальных, необоснованных предложений оборачивается существенными убытками для доверчивых людей.

Определение понятия «мошенничество» закреплено в статье 159 Уголовного кодекса РФ.

Под мошенничеством целесообразно понимать хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием.

Два основных способа хищения:

Обман (сознательное предоставление заведомо ложной информации, умолчание о наиболее значимых фактах, предоставление фальсификата, умолчание о недостатках товара, подделка документов и т.д.);
злоупотребление доверием (использование корыстной цели доверительных отношений с владельцем имущества ли о другим субъектом, в компетенцию которого входит принятие решений о передаче такого имущества третьим лицам. Например, физическое лицо обратилось в банк в целях оформления кредита, но заранее знало, что не будет исполнять взятые на себя договорные обязательства по выплате долга и процентов за пользование суммой).

Обманутый или введённый в заблуждение владелец собственноручно передает свое имущество мошеннику, руководствуясь личной выгодой. При этом он реально полагает, что действует в собственных интересах.

Мошенники придумывают всё новые и новые схемы, которые с каждым разом становятся всё изощреннее.

Среди наиболее распространенных случаев выделяются:

мошенничество с банковскими картами (кража пластиковых карт, несанкционированный доступ к ним, хищение персональных данных);
депозитное мошенничество (сознательное занижение официальной суммы вклада, незаконное списание средств);
кредитное мошенничество (оформление кредита по чужому паспорту, незаконное списание средств и др.
телефонное мошенничество;
финансовые пирамиды;
аферы в страховой сфере;
получение предоплаты за какой — либо товар без его фактической передачи покупателю;
создание липовых благотворительных фондов и т.д.

В реальной жизни также распространены мошеннические схемы. Очень часто они касаются поиска работы. Например, человек пришел по объявлению. На месте он узнает, что на вакансию претендует несколько человек и объявлен конкурс. Чтобы выбрать лучшего, работодатель просит выполнить определённый объём работ бесплатно, либо (в лучшем случае) за символическую плату. По итогу его на работу не принимают. Причём принимать и не собирались. В результате аферисты получают большое количество работы, выполненной абсолютно безвозмездно.

Очень часто жертвами мошенников становятся люди пенсионного возраста, старики. Они, доверяя злоумышленникам, передают добровольно им свои деньги за то, чтобы те ухаживали за ними, помогали по хозяйству. Бывают случаи, когда одинокие бабушки и дедушки переписывали на аферистов свои квартиры и дома, оставаясь при этом без жилья и средств к существованию.

Иванов В.А., злоупотребив доверием, совершил хищение имущества Самантовой И.Р., причинив тем самым значительный ущерб.

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах.

8 октября 2018 года Иванов В.А., испытывая тяжелое финансовое положение, находясь возле крупного магазина бытовой техники «Мир», расположенного по адресу г. Сочи, ул. Транспортная 76, действуя умышленно незаконно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путём злоупотребления доверием Самантовой И.Р. ввёл её в заблуждение и, предложив ей помочь в ремонте сотового телефона забрал принадлежащий той сотовый телефон Iphone 6+. При этом он не имел изначально намерения впоследствии возвратить его. Самантова И.Р. не подозревая о преступных намерениях Иванова В.А., поверив последнему, передала ему свой сотовый телефон, завладев которым, Иванов В.А. скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению. Стоимость похищенного телефона Iphone 6+ составляла 30 000 рублей. Ущерб Самантовой И.Р. был нанесён в сумме 30 000 рублей.

При обнаружении совершенного факта мошенничества необходимо обратиться в уполномоченный орган, а именно:

Полиция. Основная задача данного органа состоит в обнаружении и задержании преступника, расследования дела и поиска улик, имеющих важное значение для конкретного дела. В полицию целесообразно обратиться независимо от того, известна ли личность злоумышленника или нет. Заявление должно быть принято в обязательном порядке, а далее перенаправлено в соответствующее ведомство или отдел.
Прокуратура. В случае отклонения заявления сотрудниками полиции рекомендуется обратиться в прокуратуру. Также данное ведомство занимается делами, в которых возникла необходимость тщательной проверки деятельности лица, которое подозревается в мошенничестве.
Суд. Если личность виновного установлена, его вина доказана и потерпевший намерен восполнить свой материальный и моральный ущерб, целесообразно подать иск в суд.

В самой компании сообщили ТАСС, что они действительно отправляли корреспонденцию через отделение «Почты России». «Отправка писем от нашей организации происходит достаточно регулярно и доходит до 500-600 писем в месяц. Каждый раз процедура отправки стандартна — наши сотрудники передают в почтовое отделение заклеенные конверты с адресами без марок, марки на конверты клеят на почте. После подготовки отправки и формирования реестра сотрудниками почты мы оплачиваем стоимость услуг по предъявляемым нам чекам, а на все предыдущие отправки у нас в наличии есть все подтверждающие отправку документы», — отметил представитель АО «ВК Комфорт».

Если мошенником является другой гражданин, нужно принести заявление в ближайшее подразделение полиции. После приёма заявления правоохранители его проверят и при достаточно количестве оснований заведут дело административного или уголовного порядка.

Заявку гражданина должны принять, даже если обман произошёл в интернете. По факту мошенничества, совершённого в интернете, обращение следует адресовать в отдельное управление «К», являющееся частью МВД РФ. Направить сообщение допускается:

лично в ближайший участок полиции;
через сайт, официально подключённый к базе данных МВД.

Личная подача будет более предпочтительной, поскольку заявку внесут в журнал и предоставят талон в котором укажут внутренний номер обращения.

В случае обмана компанией-мошенницей, обращение к полиции не делается. Вместо этого задействуется несколько шагов:

Подать претензию о возврате денег или имущества, адресованную руководителю юрлица.
При отказе или игнорировании обращения следует направить судебный иск. К нему необходимо приложить ряд документов, доказывающих факт нечестной деятельности.
Действенным будет направление заявления в прокуратуру с требованием провести проверку законности действий юридического лица.

Унифицированного образца заявления о нечестном завладении деньгами или имуществом не существует. Оно отличается в зависимости от обстоятельств преступления.

Текст документа различается в зависимости от органа, куда оно направляется, рассмотрим все нюансы обращения.

Как говорилось выше, в отдел по борьбе с мошенничеством следует идти, если имеет место обман от другого человека, нечестно получившего собственность заявителя. В сообщении о противоправных действиях указывают:

основную информацию о начальнике и названии отдела, принимающего обращение;
полный адрес полицейского подразделения;
личные сведения заявителя, его местонахождение, контактные данные для ответа;
нюансы совершённого проступка;
подтверждение виновности указываемых лиц;
просьба разобраться и привлечь к ответственности;
дата подачи бумаги и подпись автора.

Важно рассказать об обстоятельствах преступления, вызывающих больше всего трудностей. Основной является информация о том, когда и как обманули гражданина, о какой сумме идёт речь, если есть, предоставляется информация о подозреваемых. Следует указывать как можно больше информации, чтобы полиция могла оценить заявление максимально объективно.

Как подать заявление о мошенничестве в полицию

По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

Развод на деньги: письма о компенсациях, быстром заработке и пособиях

В прокуратуру следует обращаться при совершении крупного мошенничества, если необходимо дополнительно привлечь внимание к незаконной деятельности. В заявлении для прокуратуры пишут:

сведения о подразделении, где принимают обращение;
личные и контактные данные, принадлежащие заявителю;
обстоятельства мошенничества;
просьба проверить компанию;
перечень бумаг, прилагаемых к документу;
дата и подпись.

Обращение подаётся в подразделение прокуратуры, закреплённое за местом регистрации. Кроме личной подачи можно направить заявление по почте в заказном отправлении или сделать это через сайт, в любом случае его рассмотрят за 30 дней.

Чтобы заявка о мошеннических действиях была эффективной, к ней прилагают максимальное количество доказательств, в том числе:

копии документов обманщиков;
сведения для обратной связи;
платёжные документы;
распечатки переписки или телефонных разговоров;
сведения о свидетелях.

Электронная документация, распечатанная ранее, заверяется у нотариуса. Если интересы пострадавшего представляет третье лицо, ему потребуется доверенность.

Как осуществляется борьба с мошенничеством в Интернете и куда обращаться — эта тема интересует многих. Итак, если вы попались на уловку злоумышленников, то восстановить нарушенные права можно только при условии обращения в правоохранительные органы. Знакомы ли вы со своим обидчиком или нет, абсолютно не влияет на ход расследования и его результат.

Когда впервые были обнаружены случаи мошенничества в Сети, и они стали учащаться, правоохранителями были разработаны специальные методики расследования, борьбы с онлайн-преступниками. Нельзя оставлять подобные преступления без наказания, даже, если вам был нанесен незначительный ущерб. Велика вероятность того, что вы поспособствуете расследованию, и виновников быстрее найдут, потому что ваше обращение окажется не единственным.

Если вы не совсем понимаете, куда обращаться по факту мошенничества в Интернете, то запоминайте: в системе МВД есть специально созданный отдел, деятельность которого направлена на борьбу с мошенниками, орудующими через Всемирную паутину. Речь идет о структуре, занимающейся делами, связанными с компьютерной информацией. В качестве названия отделу была присвоена буква «К». Вы можете подать заявление о преступлении, совершенном по отношению к вам, прямо в отдел «К», имеющийся в отделе по вашему месту проживания. Можно просто обратиться в дежурную часть, но тогда придется ждать, пока заявление будет передано в специализированный отдел.

Если вы обратитесь к дежурному сотруднику отделения полиции, то должны предоставить максимальную информацию о преступлении, совершенном по отношению к вам. Если вы кого-то подозреваете, умалчивать об этом не стоит. Ценной является информация о сайте, на котором вы подверглись мошенническим махинациям, а также:

прозвище лица в переписке со злоумышленником;
данные банковской карты, электронного кошелька, на который был осуществлен перевод или с которого денежные средства были похищены;
адрес электронной почты преступника;
номер мобильного телефона, куда отправлялись конфиденциальные данные.

При желании граждане могут обратиться анонимно, есть также телефон горячей линии, по которому можно обратиться устно. Но! в этом случае ситуация будет рассмотрена с меньшей заинтересованностью, потому как обращение не несет в себе максимальной информативности. Помните, что анонимки не являются поводом возбуждения уголовного дела.

Если у вас нет возможности посетить отделение полиции лично, можно подать заявление в электронном виде. Для этого заходите на официальный сайт МВД, заполняете специальную форму, размещенную в разделе «Прием обращений». В качества адресата следует указать управление «К» с пометкой «для быстрого реагирования».

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Развод: «Вы будете забирать вашу компенсацию?»

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код.

Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.

Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты.

В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации.

Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Так называемые «черные» риелторы занимаются тем, что обращаются к пожилым или людям, которые имеют проблемы с алкоголем и обманным путем переоформляют недвижимость жертв на себя или подставных лиц.

Подобные «риелторы» не стесняются в выборе средств. Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества. Иногда с такими риелторами сообща действуют и нотариусы, оформляющие договор.

Также никто не застрахован от мошенничества на первичном рынке жилья. Бывает так, что люди покупают квартиру в «строящемся доме» и вносят какую-то часть ее стоимости. Но на поверку оказывается, что на самом деле ничего не строится и солидный человек — представитель строительной компании — простой мошенник, который подделал документы;

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Важно! Мирные переговоры не могут быть доказательством в суде. Нет необходимости их записывать или делать снимки переписки переговоров. Также доказательством не могут служить свидетельские показания, если сумма займа не превышает 10 минимальных зарплат.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Деньги очень тяжело заработать в современном обществе, но еще тяжелей их сохранить. В условиях экономического кризиса все чаще отмечаются случаи мошенничества.

Злоумышленники ослеплены наживой, редко задумываются о судьбах людей, которых «обдирают до нитки», поэтому жалеть их не нужно, а надо сразу наказывать. Чем активней люди будут противостоять подобным злоумышленникам, тем реже те будут прибегать к нарушениям закона.

Как доказать мошенничество, вам может рассказать опытный адвокат, но лучше всего предупредить подобную ситуацию, и научиться распознавать мошенничество на начальном этапе.