Кто занимается мошенничеством юридических лиц

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кто занимается мошенничеством юридических лиц». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Защититься от мошенничества, которое реализуют различного рода юридические лица, можно только путем обращения в правоохранительные органы. Осуществить такое обращение можно несколькими способами:

• через органы прокуратуры, куда составляется заявление о проведении прокурорской проверки по факту совершения мошеннических действий;
• через подачу заявления в профильное подразделение органов полиции (уполномоченное подразделение, которое занимается борьбой с преступлениями в сфере экономической деятельности);
• путем обращения в следственный комитет для проведения доследственной проверки по факту совершения действий, которые могут содержать мошеннические схемы.

Каждый из перечисленных способов может быть реализован как физическими лицами, ставшими жертвами мошенников, так и юридическими. Представителям последних лучше всего обращаться в органы прокуратуры, так как именно они могут провести полноценную доследственную проверку в отношении жалоб юридического лица.

При подаче заявления необходимо не только описать все произошедшие обстоятельства, которые побудили считать, что преступление носит характер мошенничества, но и предоставить все имеющиеся на руках материалы, которые могут подтвердить описанные обстоятельства и повлиять на возбуждение уголовного дела по результатам проведенной проверки.

Мошенничество, осуществляемое юридическими лицами, на сегодняшний день является одним из наиболее распространенных видов преступлений, которые направлены на массовое получение несанкционированной прибыли.

Однако нести ответственность за совершение такого преступления будет не юридическое лицо, а конкретный человек. Для того, чтобы такая ответственность была назначена, государством предусмотрен специальный механизм защиты пострадавших, который реализуется посредством выполнения своих обязанностей правоохранительными органами различных уровней.

Мошенничество юридических лиц и предпринимателей

Правовая и юридическая помощь будет оказана пострадавшей от мошенничества стороне, если подать соответствующее заявление. Вариантов получателей подаваемого обращения есть несколько:

1. На имя руководства любого подразделения полиции или прокуратуры. Заявление подаётся в письменном виде. С юридической точки зрения лучше это делать не по месту жительства, а по месту совершения против пострадавшего противоправных действий, характеризующихся признаками мошенничества.
2. В дежурную часть отделения полиции. В своём заявлении обязательно чётко и подробно постарайтесь изложить все события, которые произошли. Здесь это можно сделать устно. Но сотрудник правоохранительных органов обязан задокументировать весь перечень предоставленных фактов в соответствующей форме протокола. Под заявлением пострадавшее лицо оставляет свою подпись, тем самым подтверждая правильность приведённой в протоколе информации.
3. Телефонный звонок. Полиция также обязуется рассмотреть заявление, поданное в телефонном режиме. Если по объективным причинам вы не можете написать обращение к руководству, либо посетить дежурную часть, тогда в качестве альтернативы таких обращений осуществляется телефонный звонок. По такому устному телефонному заявлению по указанному пострадавшим лицом адресу обязан прибыть дежурный наряд. Правоохранители опрашивают потерпевших, оформляют протокол и подписывают его. Этого достаточно для возбуждения уголовного производства (если виновного удалось установить) и для проведения розыска (при открытии уголовного дела).

Практика показывает, что телефонные жалобы и заявления в полицию о мошенничестве менее эффективны, чем непосредственное написание заявление в прокуратуру. Это значительно сокращает время на перемещение заявления по различным инстанциям, которое в среднем занимает 3 – 10 дней. Намереваясь обратиться в прокуратуру или в полицию по факту мошенничества, также следует понимать, как правильно составлять заявление. Здесь тоже есть свои тонкости и нюансы.

Чтобы заполненная форма имела юридическую силу, требуется грамотно и правильно составить заявление о мошенничестве. Действовать можно по образцу, взяв за основу пример, который обязательно предоставляется принимающей стороной, то есть правоохранительными органами или прокуратурой. Письменные обращения о нанесении ущерба по статье 159 УК РФ, который пострадавшая сторона понесла в результате обмана или доверительного отношения, может оформляться от любого лица участников гражданских отношений. То есть в роли заявителей могут выступать:

• частные лица, которые пострадали от противоправных деяний мошенников;
• руководители или официально уполномоченные представители различных организаций, понесших материальный ущерб из-за мошенничества (факт наличия полномочий представлять организацию обязательно следует подтвердить);
• официальные представители госучреждений, в отношении которых были осуществлены противоправные действия с признаками мошенничества. То есть если они обманным путём были введены в заблуждение, что позволило правонарушителям завладеть денежными средствами.

Если вы обращаетесь в отделение полиции или прокуратуру, тогда всегда помните про уголовную ответственность, которую регулирует статья 306 Уголовного кодекса. Она подразумевает наказание за подачу заведомо ложного доноса.

При выявлении факта правонарушения по этой статье, заявителя ожидает штраф в размере 150 тысяч рублей, либо тюремное заключение, максимальный срок которого составит 3 года.

Обращаясь с заявлением по факту мошенничества, заявитель, то есть пострадавшая сторона, тем самым подтверждает свою осведомлённость об ответственности за дачу ложных показаний. Необязательно иметь юридическое образование, чтобы правильно заполнить бланк заявления. Для этого существуют специальные образцы. Плюс представители прокуратуры и правоохранительных органов обязаны помочь заявителю при возникновении тех или иных проблем в процессе заполнения бумаг. Если заявление составлено грамотно в соответствии с нормами, на его рассмотрение уходит не более 10 рабочих дней. Это предусмотрено законом.

Чтобы предъявить обвинения в факте совершения мошеннических действий в отношении руководства организации или непосредственного руководителя, необходимо доказать, что к моменту оформления договора с пострадавшей стороной официальный представитель юридического лица не собирался выполнять взятых на себя обязательств или данных обещаний. Доказать это можно путём предоставления документальных подтверждений, где юридическое лицо берёт на себя соответствующие обязательства. Таковыми документами могут выступать:

• соглашения подряда, договор по оказанию услуг и купле-продаже, которые направлены на обеспечение реализации обещаний;
• подтверждения прав собственности на движимое или недвижимое имущество, необходимое для выполнения взятых обязательств;
• права на выполнение определённых функций, которые обусловлены соответствующими записями в ЕГРЮЛ, либо лицензией на осуществления той или иной деятельности;
• финансовые бумаги, подтверждающие факт наличия денежных средств и денежных переводов, платежей за услуги, которые не были оказаны;
• прочие документы.

И главным вопросом остаётся наказание по факту мошенничества. Если правомерные действия были квалифицированы как мошенничество, то, согласно статье 159 УК РФ, выбирается мера пресечения. Ключевым фактором при выборе меры наказания является сумма ущерба, которая была нанесена пострадавшей стороне. Также многое зависит от того, какую часть статьи 159 УК применили при рассмотрении уголовного производства, и были ли задействованы дополнительные обвинения, такие как вымогательство и пр. В результате мошенник может отделаться обычным штрафом в размере 150 тысяч рублей, либо получить тюремный срок продолжительностью до 10 лет.

В полиции расследованием преступлений, связанных с мошенничеством занимаются отделы МВД или ОВД, киберпреступлениями занимается отдел «К» МВД.

Если гражданин не осведомлен, в какое отделение полиции правильнее отнести свою жалобу, нужно идти в ближайшее.

Сотрудники в любом случае обязаны принять бумагу, а затем сами перенаправят ее в то ведомство, которое занимается данным видом нарушений.

• Полиция. Задача сотрудников полиции – обнаружить и задержать злоумышленника, расследовать дело и найти все возможные улики. В это ведомство обращаются независимо от того, известна или нет личность преступника.Если же личность не установлена, полицейские составят фоторобот со слов пострадавшего и займутся поиском. Заявление в полицию по факту мошенничества должно быть принято в любом случае, если же пострадавший уверен в виновности афериста, но заявление отклонили, нужно обратиться в прокуратуру.
• ОБЭП. Так как ОБЭП занимается экономическими преступлениями, то и обращаться в этот орган с заявлением о мошенничестве целесообразно в том случае, если преступление касается банковской сферы, кредитования, растрат и хищений в особо крупных размерах.В таких случаях мошенники обычно пользуются запутанными схемами, создают ложные фирмы и имитируют движение финансов на счетах. Расследование таких дел и есть профиль ОБЭП. При этом ведомство не занимается возвратом средств пострадавшему, только восстановлением закона и прав.
• Прокуратура. Прокуратура наделена значительными полномочиями, позволяющими осуществлять надзор за работой других органов правопорядка, стимулировать их и оказывать давление в случае необходимости.Поэтому с заявлением в прокуратуру обращаются, когда, например, в полиции заявление отклонили или есть необходимость тщательной проверки деятельности и документации лица или группы лиц, подозреваемых в мошенничестве.

В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.

Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.

Заявление по факту мошенничества, независимо от того, в какой орган обращается пострадавший, пишется в свободной форме и от руки (хотя для удобства восприятия подают и в напечатанном виде).

Несмотря на вольную форму, документ имеет четко регламентированную структуру. Основными правилами при написании остаются четкость изложения, достоверность информации, детальность при описании сути вопроса.

Структура заявления следующая:

1. Любое заявление начинается с «шапки». В правом верхнем углу листа А4 пишут:
   • реквизиты адресата — наименование отделения или органа власти и ФИО и должность начальника этого ведомства;
   • реквизиты отправителя — полностью пишут ФИО заявителя в родительном падеже, фактический адрес проживания и адрес регистрации, паспортные данные, контактный телефон.
2. Ниже «шапки» посередине листа пишется слово Заявление. С абзаца на следующей строке описывают обстоятельства преступления.

   Данная часть документа считается самой важной. То, насколько точно, понятно, максимально подробно изложены факты и события, является основополагающим при проведении расследования и сборе доказательств, поимке преступника, устранении ущерба и восстановлении нарушенных прав.

   Если гражданин обращается в полицию, то в шапке указывают и реквизиты отделения и данные должностного лица, на чье имя оно подается (ФИО, звание).

   При обращении в прокуратуру в шапке указывают лишь наименование органа власти, но без указания должностного лица. То же самое касается и обращения в ОБЭП, указывают лишь название учреждения и его адрес.

   Также могут отличаться цели обращения в тот или иной орган:

   1. В полицию обращаются по просьбе возбудить уголовное дело и привлечь лицо к ответственности.
   2. В прокуратуре просьба может заключаться в возбуждении уголовного дела после отказа полиции принимать заявление, и в проверке лиц на предмет мошеннических действий.
   3. В ОБЭП заявления обычно пишут на юридические лица, группы лиц, компании для осуществления проверки и привлечения к уголовной ответственности.

   Мошенниками могут быть не только обычные граждане, но и юридические лица. Если вас обманула организация или индивидуальный предприниматель, то сразу бежать в правоохранительные органы нет смысла.

   По закону вы должны обратиться к юрлицу с письменной претензией и потребовать вернуть деньги. Возможно, юрлицо осознает ошибку и пойдет на попятную, вернув ваши кровные.

   Но такой исход маловероятен, поэтому следующий шаг — обращение в суд.

   Исковое заявление о защите прав потребителей и неосновательного обогащения подается в суд по месту вашего жительства. Никакой госпошлины платить не нужно. В какой именно судебный орган подать, зависит от суммы причиненного ущерба:

   • до 50 тыс. руб. — мировому судье;
   • 50 тыс. руб. и более — в районный суд.

   Государственная пошлина за подачу искового заявления при обмане со стороны юридического лица не уплачивается.

   Как составить иск? Правила указаны в ст. 131 ГК РФ. В исковом заявлении указывается:

   • наименование суда, в который подается заявление;
   • Ф.И.О. и адрес регистрации истца, контактный телефон для связи;
   • наименование и адрес регистрации ответчика (адрес можно узнать на сайте налоговой службы);
   • цена иска;
   • обстоятельства дела с указанием фактов и ссылками на статьи законов;
   • исковые требования (например, взыскать с ответчика уплаченную денежную сумму);
   • перечень прилагаемых доказательств (по числу сторон, участвующих в деле).

   В конце искового заявления поставьте дату и подпись с расшифровкой.

   Ответственность за мошенничество в рамках компании

   Одновременно с подачей претензии или иска, можно направить заявление по факту мошенничества со стороны юрлица в прокуратуру. Попросите провести проверку законности действий компании или ИП. Основание — подозрение в мошеннических действиях.

   Что указывается в заявлении:

   • наименование и адрес прокуратуры, в которую подается заявление;
   • ваши Ф.И.О., адрес регистрации, телефон для обратной связи;
   • обстоятельства, при которых вы были обмануты юридическим лицом или ИП;
   • просьба о проведении проверки в отношении организации;
   • перечень прилагаемых документов и доказательств, подтверждающих вину юрлица;
   • дата и подпись с расшифровкой.

   Заявление подается в территориальный отдел прокуратуры, где находится организация-мошенник. Его можно отнести лично, отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или через сайт соответствующей прокуратуры. Ваше обращение рассмотрят в течение 30 дней. Ответ направят по почте заказным письмом.

   Скачать образец заявления в прокуратуру по факту мошенничества

   В основном к заявлению по факту мошенничества прикладываются доказательства вины аферистов:

   • копии документов мошенников;
   • номера телефонов или адрес электронной почты;
   • чеки или квитанции об оплате;
   • распечатки телефонных переговоров, смс, электронных писем;
   • данные свидетелей (Ф.И.О., адреса проживания, контактные телефоны).

   Если от вашего имени действует представитель, необходимо приложить к заявлению копию нотариально заверенной доверенности.

   Распечатки электронных документов нужно заверить у нотариуса.

   Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

   1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
   2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
   3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

   При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

   Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

   Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

   Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

   В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

   Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

   Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

   • несоблюдение сроков выполнения договора;
   • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
   • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
   • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

   Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

   После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается. В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия. Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

   К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

   • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
   • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
   • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
   • проведение незаконных финансовых операций;
   • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

   В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

   В действующем УК существуют статьи, под действие которых потенциально может попасть большое количество холдингов и групп компаний. К одной из таких статей можно отнести статью, правовые нормы которой определяют такую деятельность, как противозаконное создание и реорганизацию предприятий с правом юридического лица. То есть, регистрация собственного ООО на свое имя и самостоятельный контроль его деятельности для получения доходов, не связанной с работой в реальном секторе. Согласно этой правовой норме, данная ситуация может квалифицироваться, как легализация финансовых или имущественных активов, приобретенных иными физическими или юридическими лицами в результате преступных действий.

   Чтобы не попасть в такую ситуацию, необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству, которой поможет сформировать верную в правом отношении линию поведения и свести потенциальные риски к минимуму.

   В категорию подобных правовых норм можно отнести статьи за уклонение от налоговых выплат; о фиктивном банкротстве; о фальсификации отчетности и документации учреждений, занимающихся финансовыми операциями.

   Администрацию Общества с ограниченной ответственностью могут привлечь, как к гражданской или административной, так и к уголовной ответственности. Как именно будет наказано руководство ООО, зависит от тяжести совершенных противоправных действий. Это могут быть штрафные санкции; дисквалификация и запрет на руководство субъектом предпринимательства на определенный срок; привлечение к уголовной ответственности. Квалифицированный адвокат по мошенничеству в СПб сможет разобраться со сложившейся ситуацией и помочь избежать незаслуженного наказания, или минимизировать негативные последствия.

   Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

   Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

   Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

   Где управа на мошенничество юридических компаний?

   Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

   • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
   • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
   • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
   • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

   Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

   Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

   • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
   • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
   • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
   • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

   В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

   Для принятия правильных решений и выработки оптимальной линии действий гражданам и субъектам предпринимательства, столкнувшимися с мошенничеством необходимо воспользоваться услугами адвоката по мошенничеству. Профессиональный юрист проведет детальный анализ мошеннических действий, поможет составить необходимый пакет документов и эффективно защитит права пострадавших, собрав соответствующую доказательную базу. Подобные своевременные действия помогут быстро найти виновных и минимизировать потери от их противоправных действий.

   Статьи по теме:
   Мошенничество: статья 159 УК РФ
   Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159
   Что считается мошенничеством?
   Что грозит по статье 159 часть 2?
   Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
   Мошенничество как обман: статья 159 УК
   Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
   Мошенничество в особо крупном размере

   Существует несколько видов шаблонных ситуаций мошеннических действий и стандартных методов их разрешения. Однако действие происходит в конкретных обстоятельствах и требует индивидуального решения. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять необходимые меры в рамках законодательного поля, надо своевременно обратиться к опытному адвокату по мошенничеству.

   В финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства нередко встречаются сделки с признаками, вызывающими сомнение, и случаи, когда из-за просчетов в организации системы управления предприятием или благодаря действиям контрагентов, конкурентам становится известна конфиденциальная информация.

   Руководителю ООО и гражданам, вступающими в хозяйственно-финансовые отношения с субъектами предпринимательства, нужно знать основы Уголовного законодательства России, поскольку в рамках таких отношений велика вероятность столкнуться с мошенничеством в результате целенаправленной деятельности недобросовестных предпринимателей, стечения случайных обстоятельств или в результате деятельности самого общества.

   Одной из статей УК по теме мошенничества юрлиц, касающихся деятельности ООО, является статья, в которой устанавливаются признаки мошеннических действий, под которыми подразумеваются:

   • несоблюдение сроков выполнения договора;
   • не полностью выполнений объем работ, оговоренных договором;
   • невыполненные объемы работ, оплаченные авансом;
   • неисполнение частично или в полном объеме работ или услуг, оговоренных договором.

   Каждое из перечисленных положений может квалифицировано, как мошеннические действия или покушение на них.

   После возбуждения по одному из перечисленных признаков уголовного расследования, с деталями возможного алиби, как правило, никто не разбирается.

   В большинстве случаев самые тяжкие обвинения направляются в сторону руководителя ООО и самым небольшим из наказаний, может стать заключение под стражу на время ведения предварительного следствия.

   Своевременно воспользовавшись услугой адвоката по мошенничеству, можно существенно уменьшить негативные последствия от сложившейся ситуации.

   К мошенничеству, в соответствии с действующим законодательством, могут относится дела, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями или гражданскими отношениями, имеющие соответствующие признаки. К наиболее часто встречающимся в уголовной практике преступлениям среди учредителей и руководителей ООО относятся:

   • изготовление и сбыт фальшивых документов, а также бланков ООО, штампов и печатей;
   • присвоение финансовых и имущественных активов ООО или растрата их;
   • ведение незаконной предпринимательской деятельности;
   • проведение незаконных финансовых операций;
   • производство контрафактной продукции, а также перевозка, хранение или сбыт такой продукции, оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

   В современном предпринимательстве такая практика имеет широкое распространение. Например, для изготовления продукции приобретается некачественное сырье, продукция производится с нарушением технологии на некачественном оборудовании и т.п.

   Дисквалификация может применяться как наказание за нарушение действующего трудового кодекса, например, за несвоевременную выплату зарплаты; преднамеренное или фиктивное банкротство; нарушение правил госрегистрации. Максимальная длительность дисквалификации не может превышать 3-х лет.

   Ответственность руководства ООО личным имуществом, а его сотрудников – в размере средней зарплаты наступает при нанесении ущерба обществу и гражданам своими действиями вне рамок правового поля или бездействием. Ущерб возмещается в размере убытков, понесенных гражданами или акционерами Общества с ограниченной ответственностью.

   Наказание в виде уголовной ответственности может назначаться за проступки, аналогичные тем, за которые может назначаться дисквалификация. Размер наказания определяется тяжестью противоправных действий. Например, если администрация ООО не производит выплату заработной платы в течение 2 месяцев в личных интересах, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

   Для возмещения ущерба, причиненного мошенническими действиями, пострадавший от них должен подать заявление одну из правоохранительных структур:

   • органы внутренних дел, соответствующая структура которых обязана возбудить уголовное производство, установить личность подозреваемых, собрать доказательную базу и провести все необходимые следственные действия;
   • органы прокуратуры, сотрудник которых должен установить степень вины подозреваемых в рамках действующего законодательства;
   • судебное учреждение соответствующей инстанции, которое должно провести судебное разбирательство, вынести решение и проконтролировать его исполнение;
   • ОБЭП, если мошеннические действия ООО касаются финансово-хозяйственной деятельности субъектов с правом юридич еского лица.

   Воспользовавшись услугами адвоката по мошенничеству, можно правильно составить заявление, направить его в наиболее подходящую структуру, проконтролировать ход расследования и содействовать принятию судебного решения в свою пользу.

   Для заявления с требованием расследовать мошеннические действия не разработан строго установленный стандарт. В таком заявлении должно указываться:

   • название структуры МВД, в которую будет направлено заявление, ФИО и должность руководителя этой структуры и данные дежурного по отделению, если заявление оставляется у него;
   • если заявление направляется в иные органы правопорядка, в нем указывается только название органа;
   • в тексте заявления необходимо в деталях описать суть мошеннических действий, из-за которых заявитель вынужден обратиться в правоохранительные органы;
   • в заключении заявления высказывается просьба о начале расследования в отношении гражданина или ООО, совершившего мошеннические действия и указывается размер финансовых или материальных потерь от этих действий.

   В заявлении также желательно приводить ссылки на действующее законодательство, подсказать которые может адвокат по мошенничеству в СПб, чтобы была возможность определить вид мошенничества.

   Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

   • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
   • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
   • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
   • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
   • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
   • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
   • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

   Заявление по факту мошенничества можно подать

   • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
   • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
   • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

   Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

   Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

   Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

   1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
   2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
   3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

   При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

   Выделим несколько вариантов противозаконных деяний, характеризующих мошенничество со стороны юридических и физических лиц, а также ИП.

   Компания обманным путем получила прибыль от физического лица за обещание его трудоустройства:

   • сотрудника просят перечислить деньги за оформление документов для работы за границей;
   • после окончания испытательного срока (к примеру, от 14 до 30 дней), он не получает зарплаты и трудовой договор с ним не заключается;
   • после определенного периода работы, ему не выдают зарплату, а сама компания исчезает.

   Заключение сделок с недвижимостью с учетом оказания нарушающих закон риэлтерских услуг:

   • вместо услуги по подбору жилья для аренды, предоставляется список недействительных телефонов;
   • сдача жилой площади в наем нескольким лицам, после чего компания быстро пропадает или ликвидируется;
   • получение задатка и продажа жилой недвижимости сразу нескольким покупателем, после чего риелтор исчезает.

   К таким схемам также можно отнести:

   • два юридических лица после взаимных подлогов смогли обогатиться за счет друг друга;
   • один ИП обманул второго с целью получения дополнительной прибыли;
   • ИП и физическое лицо решили обмануть друг друга, скрыв свои истинные цели, которые были связаны с неправомерным обогащением;
   • гражданин обманул компанию и обогатился за ее счет;
   • ИП подает неправильные документы и искажает свои признаки деятельности для получения дотаций или льгот от федеральных органов.

   Возможны мошеннические схемы при выдаче банковских кредитов, которые связаны с созданием невыгодных условий для кредитополучателя, в сфере страхования и в любых иных сферах деятельности компании.

   Куда обращаться в случае мошенничества

   Письменное заявление в правоохранительные органы может быть оформлено одним из пострадавших от действий аферистов. Это может быть:

   • физическое лицо;
   • индивидуальный предприниматель;
   • руководитель юрлица или уполномоченный им представитель;
   • официальный представитель государственного учреждения.

   Обратите внимание!

   При обращении в правоохранительные органы следует помнить об уголовной ответственности, которая установлена ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. Это может привести к штрафу в размере 150 тыс. рублей или к лишению свободы до 3 лет.

   Подать заявление можно как лично, так и заказным письмом с уведомлением о получении. Оно рассматривается в течение 10 дней.

   Такое заявление подается пострадавшим субъектом гражданских отношений и направляется в адрес руководителя правоохранительного органа.

   В нем указываются:

   • личные данные пострадавшего.

   Если это физическое лицо, то указывается его Ф.И.О., адрес по прописке, контактный телефон, а если пострадала компания, то ее название, должность и Ф.И.О. руководителя, а также свидетельство ИНН, ОГРН;

   • описание обстоятельств, которые привели к финансовым потерям.

   При этом в составе преступных деяний должны присутствовать именно мошеннические действия в виде явного обмана или предоставления ложных сведений. Описывая произошедшее, нужно делать ссылки на документы или иные имеющиеся доказательства, подтверждающие ваши слова;

   • в конце заявления выражается просьба о возбуждении уголовного дела по ст. 159 или иной статье УК РФ в зависимости от квалификации действий виновного лица;
   • в конце потерпевшее лицо ставит свою подпись и дату составления документа.

   В качестве документальных доказательств может выступать товарный или кассовый чек, а также иные бухгалтерские документы, договор на оказание услуг, выполнения работ или на продажу товара, гарантийные талоны, накладные, расписки.

   К участнику гражданских правоотношений относится юридическое лицо различной правовой формы, которое занимается куплей-продажей товаров, оказанием услуг или выполнением подрядных работ. Уголовная ответственность для должностных лиц любой нарушившей закон компании может наступить по любой из частей ст. 159 УК РФ. Все будет зависеть от действий виновных лиц и квалификации преступления.

   В случае мошенничества при получении кредита гражданин, ИП или компания могут специально неправильно предоставить документы, чтобы получить займ на выгодных условиях. За такое деяние предусмотрена ответственность по ст. 159.1 УК РФ. Кроме этого, по этой же статье могут быть наказаны должностные лица банка, которые, пытаясь получить дополнительную прибыль, ввели заемщика в заблуждение.

   При регистрации юридического лица в качестве благотворительной организации, можно получить от государства дотацию. Если компания после ее получения прекращает свою деятельность, то руководители могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ.

   После оформления обманным путем банковской карты с кредитным лимитом или расчета с финансовой или другой организации при помощи чужой банковской карты, может последовать наказание по ст. 159.3 УК РФ.

   Если обманом занимается страховая компания, то ответственность наступает по ст. 159.5 УК РФ.

   При осуществлении обманных действий совершено в результате применения IT-технологий и компьютерных средств, отвечать придется по ст. 159.6 УК РФ.

   Если ни один из видов мошенничества не подпадает под санкции указанных статей, но факт причинения ущерба с участием юридического лица имеет место, то в действие вступит ст. 159 УК РФ, предусматривающая ответственность за незаконное завладение чужим имуществом или обретение прав на материальные ценности обманным путем.

   Общий срок исковой давности в соответствии с процессуальным законодательством составляет три года с момента обнаружения преступления и 10 лет со дня его совершения.

   Для отдельных видов требований могут быть установлены специальные сроки. Закон также предусматривает отдельные случаи, когда срок давности не указан. Такой список установлен ст. 208 ГК РФ. Мошенничество в этот список не включено. Это означает, что подать свои требования о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ можно в период, указанный в УК РФ.

   Для правильного расчета срока по конкретному случаю мошенничества в соответствии со статьями 159 — 159.6 УК РФ следует определить меру наказания и ее длительность, которая будет применяться к виновному лицу. После этого необходимо ознакомиться с нормами ст. 15 УК РФ, определяющую степень тяжести деяния, и затем в соответствии со ст. 78 УК РФ можно определить точный срок исковой давности.

   Для предъявления обвинений к руководителю юрлица необходимо доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим он не планировал выполнять принятые на себя обязательства. Установить указанные факты можно при изучении документов, которые были подписаны сторонами сделки.

   Применяемые санкции к виновному будут зависеть от статьи УК РФ, а также тяжести преступления, которая определяется суммой ущерба и иными квалифицирующими признаками. Максимальный срок наказания может составить 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн. рублей.

   Чтобы не упустить время и взыскать незаконно присвоенные мошенниками деньги, следует обратиться за квалифицированной помощью наших адвокатов. Они помогут разобраться в ситуации и привлечь преступников к ответственности.

   Если мошенником является другой гражданин, нужно принести заявление в ближайшее подразделение полиции. После приёма заявления правоохранители его проверят и при достаточно количестве оснований заведут дело административного или уголовного порядка.

   Заявку гражданина должны принять, даже если обман произошёл в интернете. По факту мошенничества, совершённого в интернете, обращение следует адресовать в отдельное управление «К», являющееся частью МВД РФ. Направить сообщение допускается:

   • лично в ближайший участок полиции;
   • через сайт, официально подключённый к базе данных МВД.

   Личная подача будет более предпочтительной, поскольку заявку внесут в журнал и предоставят талон в котором укажут внутренний номер обращения.

   В случае обмана компанией-мошенницей, обращение к полиции не делается. Вместо этого задействуется несколько шагов:

   1. Подать претензию о возврате денег или имущества, адресованную руководителю юрлица.
   2. При отказе или игнорировании обращения следует направить судебный иск. К нему необходимо приложить ряд документов, доказывающих факт нечестной деятельности.
   3. Действенным будет направление заявления в прокуратуру с требованием провести проверку законности действий юридического лица.

   Унифицированного образца заявления о нечестном завладении деньгами или имуществом не существует. Оно отличается в зависимости от обстоятельств преступления.

   Текст документа различается в зависимости от органа, куда оно направляется, рассмотрим все нюансы обращения.

   Как говорилось выше, в отдел по борьбе с мошенничеством следует идти, если имеет место обман от другого человека, нечестно получившего собственность заявителя. В сообщении о противоправных действиях указывают:

   • основную информацию о начальнике и названии отдела, принимающего обращение;
   • полный адрес полицейского подразделения;
   • личные сведения заявителя, его местонахождение, контактные данные для ответа;
   • нюансы совершённого проступка;
   • подтверждение виновности указываемых лиц;
   • просьба разобраться и привлечь к ответственности;
   • дата подачи бумаги и подпись автора.

   Важно рассказать об обстоятельствах преступления, вызывающих больше всего трудностей. Основной является информация о том, когда и как обманули гражданина, о какой сумме идёт речь, если есть, предоставляется информация о подозреваемых. Следует указывать как можно больше информации, чтобы полиция могла оценить заявление максимально объективно.

   Как подать заявление о мошенничестве в полицию

   По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

   1. При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
   2. Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
   3. Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
   4. Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

   Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

   В прокуратуру следует обращаться при совершении крупного мошенничества, если необходимо дополнительно привлечь внимание к незаконной деятельности. В заявлении для прокуратуры пишут:

   • сведения о подразделении, где принимают обращение;
   • личные и контактные данные, принадлежащие заявителю;
   • обстоятельства мошенничества;
   • просьба проверить компанию;
   • перечень бумаг, прилагаемых к документу;
   • дата и подпись.

   Обращение подаётся в подразделение прокуратуры, закреплённое за местом регистрации. Кроме личной подачи можно направить заявление по почте в заказном отправлении или сделать это через сайт, в любом случае его рассмотрят за 30 дней.

   Чтобы заявка о мошеннических действиях была эффективной, к ней прилагают максимальное количество доказательств, в том числе:

   • копии документов обманщиков;
   • сведения для обратной связи;
   • платёжные документы;
   • распечатки переписки или телефонных разговоров;
   • сведения о свидетелях.

   Электронная документация, распечатанная ранее, заверяется у нотариуса. Если интересы пострадавшего представляет третье лицо, ему потребуется доверенность.

   Как осуществляется борьба с мошенничеством в Интернете и куда обращаться — эта тема интересует многих. Итак, если вы попались на уловку злоумышленников, то восстановить нарушенные права можно только при условии обращения в правоохранительные органы. Знакомы ли вы со своим обидчиком или нет, абсолютно не влияет на ход расследования и его результат.

   Когда впервые были обнаружены случаи мошенничества в Сети, и они стали учащаться, правоохранителями были разработаны специальные методики расследования, борьбы с онлайн-преступниками. Нельзя оставлять подобные преступления без наказания, даже, если вам был нанесен незначительный ущерб. Велика вероятность того, что вы поспособствуете расследованию, и виновников быстрее найдут, потому что ваше обращение окажется не единственным.

   Если вы не совсем понимаете, куда обращаться по факту мошенничества в Интернете, то запоминайте: в системе МВД есть специально созданный отдел, деятельность которого направлена на борьбу с мошенниками, орудующими через Всемирную паутину. Речь идет о структуре, занимающейся делами, связанными с компьютерной информацией. В качестве названия отделу была присвоена буква «К». Вы можете подать заявление о преступлении, совершенном по отношению к вам, прямо в отдел «К», имеющийся в отделе по вашему месту проживания. Можно просто обратиться в дежурную часть, но тогда придется ждать, пока заявление будет передано в специализированный отдел.

   Если вы обратитесь к дежурному сотруднику отделения полиции, то должны предоставить максимальную информацию о преступлении, совершенном по отношению к вам. Если вы кого-то подозреваете, умалчивать об этом не стоит. Ценной является информация о сайте, на котором вы подверглись мошенническим махинациям, а также:

   • прозвище лица в переписке со злоумышленником;
   • данные банковской карты, электронного кошелька, на который был осуществлен перевод или с которого денежные средства были похищены;
   • адрес электронной почты преступника;
   • номер мобильного телефона, куда отправлялись конфиденциальные данные.

   При желании граждане могут обратиться анонимно, есть также телефон горячей линии, по которому можно обратиться устно. Но! в этом случае ситуация будет рассмотрена с меньшей заинтересованностью, потому как обращение не несет в себе максимальной информативности. Помните, что анонимки не являются поводом возбуждения уголовного дела.

   Если у вас нет возможности посетить отделение полиции лично, можно подать заявление в электронном виде. Для этого заходите на официальный сайт МВД, заполняете специальную форму, размещенную в разделе «Прием обращений». В качества адресата следует указать управление «К» с пометкой «для быстрого реагирования».

   «Объем финансовых потоков со стороны юридических лиц, проходящих через систему ДБО банка, в 2014 г. превысил 30 тыс. платежей в сутки.

   При этом в пиковые часы она обрабатывает более 100 транзакций в секунду, – рассказывает Василий Окулесский, начальник управления информационной безопасности Департамента по обеспечению безопасности “Банка Москвы”.

   – При столь большом количестве операций, требующих контроля, их анализ должен проводиться в чрезвычайно сжатые сроки, а влияние человеческого фактора на его результат необходимо свести к минимуму.

   Все это, а также скорость, с которой мошенники изменяют способы своей деятельности, поставили для нас внедрение системы управления рисками, обладающей возможностями самообучения в реальном времени, в ряд задач, критически важных для бизнеса».

   Специалисты компании «Инфосистемы Джет» провели анализ информационной инфраструктуры банка, задействованной в процессе выявления мошеннических операций, обследовали организационную структуру подразделений эксплуатации и контроля канала ДБО, данные финансовых операций и статистику по выявленным фактам мошеннических действий. На основании этого были сформированы функциональные и архитектурные требования к системе по борьбе с мошенничеством.

   «В процессе внедрения система борьбы с мошенничеством была интегрирована в инфраструктуру банка и подключена к системам ДБО и АБС с полным сохранением показателей их надежности и производительности, – комментирует Алексей Сизов, руководитель направления по борьбе с мошенничеством Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет». – Поскольку необходимо было создать механизм онлайн-взаимодействия между системами борьбы с мошенничеством и ДБО, наши специалисты писали техническое задание, в том числе, и для разработчика системы ДБО. Мы настроили процессы обмена данными с системами ДБО и АБС об операциях банковского обслуживания и результатах их анализа. Система борьбы с мошенничеством получает данные о пользовательской среде выполнения операций (device fingerprints), учитывает особенности клиентской базы банка, организационной структуры, реализуемых схем мошенничества. Разработаны программные процедуры выявления мошеннических операций, а также организационные механизмы реагирования на них».

   После комплексного нагрузочного тестирования система была запущена в опытную эксплуатацию.

   «Ключевой и наиболее ответственный этап проекта – обучение системы, – продолжает Алексей Сизов.

   – В процессе опытной эксплуатации система борьбы с мошенничеством получает данные от продуктивных систем банка (данные должны быть реальными!) и строит математические модели для вероятностной оценки рискованности проводимых операций.

   В режиме обучения система не посылает сообщений в смежные системы, не блокирует и не приостанавливает никакие операции, только накапливает, запоминает и категоризирует события».

   Продолжительность обучения системы составила около полугода.

   В этот период специалисты компании «Инфосистемы Джет» вручную помогали системе фиксировать типы событий, относящиеся к категории мошеннических.

   После запуска в промышленную эксплуатацию система полностью перешла на самообучение и самостоятельно совершенствует свою математическую модель. Сейчас «отлов» рисковых событий близок к 100%.

   «Наш проект в некотором роде уникален – мы ставили своей целью не повышение уровня безопасности, а снижение стоимости самой процедуры выявления мошенничества, комментирует Василий Окулесский.

   Ядро системы борьбы с мошенничеством в каналах ДБО – RSA Risk Engine – в режиме реального времени оценивает онлайн-активность внешних пользователей, отслеживая свыше 100 индикаторов фактов мошенничества.

   Каждому действию присваивается уникальный балл риска в диапазоне от 0 до 1000 на основании байесовской модели, которая применяется для автоматической оценки вероятности риска по каждому индикатору.

   Окончательный балл риска складывается в результате комбинации баллов, зависящих от:

   • недавнего поведения внешнего пользователя;
   • данных, накопленных за длительный период;
   • балла риска, назначаемого вручную (он используется для борьбы с новыми угрозами).

   За счет этого RSA Risk Engine борется с MiTM-атаками и троянами, реализующими атаки типа «Man-in-the-Browser».

   Байесовская аналитическая модель Risk Engine обнаруживает также новые, только формирующиеся схемы мошенничества, основываясь на анализе лишь небольшой части определенных операций.

   Вероятности в байесовской сети пересчитываются ежедневно, поэтому модель риска всегда является актуальной.

   Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

   1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
      1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
         • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
         • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
         • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
      2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
         • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
         • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
         • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
   2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
   3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
   4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
   5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
   6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.

   О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

   Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

   • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
   • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
   • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
   • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
   • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
   • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
   • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

   Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?

   Заявление по факту мошенничества можно подать

   • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
   • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
   • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

   Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

   Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

   Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

   1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
   2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
   3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

   При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

   Заявление оформляется пострадавшим субъектом гражданских отношений и адресуется руководителю подразделения правоохранительных органов, куда оно подается.

   • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
   • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
   • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
   • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

   В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

   • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
   • товарный и кассовый чек;
   • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

   Под мошенничеством с участием организации понимаются любые её взаимоотношения как субъекта гражданских отношений, если в результате одна из сторон необоснованно пытается обогатиться за счет другой. То есть это тоже самое мошенничество, только одна из сторон (или обе стороны) – юридическое лицо.

   Другими словами, мошенничество с участием юридического лица подразумевает получение организацией непринадлежающих ей средств граждан или других юридических лиц, а также получение ею льгот или дотаций без достаточных на то оснований. Мошенничество в отношении такового – неправедное завладением имуществом организации другими лицами.

   Противоправные действия преступников являются воровством, которое осуществляется путем обмана. К традиционным видам мошенничества относятся: гадание и «целительство»; вовлечение граждан в азартные игры; использование сверхъестественных способностей человека (пара практики, экстрасенсорика и другое); политическая и религиозная демагогия; попрошайничество и другое.

   Зачем мошенники переоформляют ООО на себя

   Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2018г.

   После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2018г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

   Как защититься от мошенничества в сфере предпринимательской деятельности?

   Добропорядочным гражданам даже не приходит в голову усомниться в том, что юридические услуги обязаны предоставлять специалисты с опытом, стажем работы в данном направлении, а самое главное – с соответствующим образованием. Приходя к такому юридическому мошеннику, клиент, заведомо определивший для себя наличие профессиональной компетентности в мошеннике, полагает, что мнение этого так называемого специалиста является экспертным.

   Статья 159.

   Мошенничество. 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, —

   2. Мошенничество, совершенное:

   а) группой лиц по предварительному сговору;

   в) лицом с использованием своего служебного положения;

   г) с причинением значительного ущерба гражданину, —

   3. Мошенничество, совершенное:

   а) организованной группой;

   б) в крупном размере;

   в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, —

   наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

   Комментарий к статье 159

   Предметом мошенничества наряду с имуществом является право на чужое имущество как юридическая категория.

   Характеристика этого чисто гражданско — правового понятия на практике может вызывать у работников следствия (дознания) некоторые затруднения.

   Рассмотрим некоторые аспекты квалификации мошенничества, связанного с обманом.

   В подобных случаях лицо, подделавшее официальный документ, будет нести ответственность по ст.

   327 УК РФ, т.е. за подделку такого документа (ч. 1) и за использование заведомо подложного документа (ч. 3).

   Зачастую мошенник проводит сделку, заведомо являющуюся фикцией, причем предметом сделки, за которую он может получить деньги, является несуществующая вещь.

   См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.

   Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева.

   М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1996. С. 405.

   Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. Комментарий к Ст. 159 УК РФ Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо умолчания о каких-либо сведениях) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

   Мошенничество, совершенное: а) организованной группой; б) в крупном размере; в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Комментарий к статье 159 Предметом мошенничества наряду с имуществом является право на чужое имущество как юридическая категория.
   Характеристика этого чисто гражданско — правового понятия на практике может вызывать у работников следствия (дознания) некоторые затруднения. Рассмотрим некоторые аспекты квалификации мошенничества, связанного с обманом.
   В подобных случаях лицо, подделавшее официальный документ, будет нести ответственность по ст. 327 УК РФ, т.е. за подделку такого документа (ч. 1) и за использование заведомо подложного документа (ч. 3).

   Возможна ли административная? Частями статьи 159 УК РФ предусмотрена административная ответственность за мошенничество. К административным взысканиям относятся действия, которые могут быть применены к виновному:

   • предупреждение;
   • штрафные санкции;
   • изъятие средств, с помощью которых было совершено мошенничество;
   • домашний арест;
   • исправительные и обязательные работы;
   • 15 суток ограничения свободы.

   Возможность уголовного преследования гражданина иностранного государства по УК РФ за мошенничество в отношении российских граждан за рубежом (на примере Чешской Республики) (Лужецкий В. К.) («Международное уголовное право и международная юстиция», 2013, N 2) Текст документа ВОЗМОЖНОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ПО УК РФ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) ——————————— Luzhetskiy V.

   Лицами, являющимися частью преступной группировки, которая совершила крупную кражу в размере более 1000000 рублей (ч. 4 ст. 159). Срок привлечения На практике предварительное расследование факта мошенничества может длиться 2–6 месяцев. Когда мошенническое действие включает несколько эпизодов преступной деятельности, а обвиняемых много, то следствие может затянуться на месяцы или годы.

   В ходе расследования устанавливаются обстоятельства, которые в соответствии с УК должны быть доказаны:

• события преступления;
• обстоятельства мошенничества;
• наличие преступных действий;
• размер материального ущерба;
• обстоятельства, которые нельзя отнести к преступным, а также освобождающие от ответственности и смягчающие.

Срок привлечения к ответственности заканчивается, когда дело передается в прокуратуру.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники



Похожие записи:

• Просроченная доверенность представителя в суде
• Можно ли подарить машину приобретенную в браке без согласия мужа
• Сколько стоят красивые автомобильные номера